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持续提高反洗钱风险管理水平

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2017-06-28 20:12
(原标题:持续提高反洗钱风险管理水平)   为落实中国人民银行“风险为本”的监管要求,逐步发挥反洗钱作为金融机构合规经营、稳健经营和持续经营的“试金石”作用,中信银行通过不断完善反洗钱制度、上线新系统等一系列工作举措,持续提高反洗钱风险理水平。  中信银行反洗钱集中作业模式,通过“集中做、专家做、系统做”实现洗钱风险的有效控制和反洗钱管理水平的提升,并在整合工作内容的基础上,通过“集约化”管理,强化总分支行反洗钱履职尽责能力。在反洗钱集中作业模式下,总行负责“管规划、管制度、管流程、管系统”;分行负责“管操作、管实务、管落实”;支行负责“管识别、管调查”,有效提高反洗钱工作的合规性与有效性。  从2016年6月,郑州分行开始积极筹备,通过内部竞聘,吸纳优秀人才,建立分行反洗钱监测中心,成立一支包括2名研究生在内、平均年龄27岁的14人反洗钱专业团队。在试点工作中,分行反洗钱监测中心成员展现出戮力齐心、勇于拼搏的精神,加班加点学习反洗钱知识,提高反洗钱专业素质,努力推动分行试点工作,并结合工作实际不断优化作业流程,逐步实现辖属7家二级分行共计70个网点的反洗钱集中上收工作,有效提高了分行反洗钱工作效率与质量。  据统计,分行反洗钱监测分析中心成立以来,支行反洗钱兼职人员日均节省1个小时。以2016年8月份为例,中心共分析可疑案例1.7万份,向人民银行反洗钱监测中心上报一般可疑案例648份,向辖属人民银行和公安机关上报重点可疑交易报告1份。同时,持续优化系统“模型”,向总行提供风险案例素材,受到总行多次表扬。  反洗钱法实施十周年之际,中信银行郑州分行在开展反洗钱工作改革的同时,高度重视宣传工作,制定了《中信银行郑州分行2016年反洗钱法颁布十周年宣传活动实施方案》,采取有效措施加大宣传力度,引导辖属各经营单位举办以“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的反洗钱宣传月活动。各单位积极落实活动方案,比如利用LED显示屏不间断播放宣传标语、设置反洗钱宣传栏和宣传台提供风险提示和社会咨询、开展反洗钱知识问答、走进社区和广场等人员密集区发放宣传物料、制作微信宣传片等方式,向公众普及反洗钱法律知识,提示洗钱与恐怖融资危害,警惕并防范非法集资、电信诈骗、网络赌博等风险,提高社会公众反洗钱、反恐融资和反逃税意识,营造和谐金融环境。  中信银行郑州分行将以反洗钱法颁布实施十周年为契机,努力做好反洗钱集中的各项工作,打造一支高效、专业的反洗钱精英团队,提高反洗钱风险管理水平,为分行各项业务持续健康发展作出贡献。 f点诊股
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